بازیابی حساب‌های مسدود شده در صرافی‌ها با ارائه مدارک مثبته شوپی

برای خیلی‌ها، لحظه‌ی لاگین به صرافی، بدترین نوتیفیکیشن دنیاست:

Your account has been suspended due to compliance review

BTC، USDT، سال‌ها ترید، استیکینگ و سرمایه‌ای که با سختی ساخته‌اید، ناگهان پشت یک پیام امنیتی قفل می‌شود.

در این لحظه سه راه دارید:

رها کنید و همه‌چیز را از دست بدهید
شانسی و احساسی برای پشتیبانی صرافی ایمیل بزنید
با یک سناریوی حقوقی و مدارک مثبته‌ی دقیق، پرونده را حرفه‌ای مدیریت کنید

این مقاله برای کسانی نوشته شده که گزینه سوم را انتخاب می‌کنند؛

و می‌خواهند بدانند شوپی چطور مثل یک تیم حقوقی-فنی پشت صحنه، برای آزاد شدن حساب کار می‌کند.

چرا صرافی‌ها حساب را مسدود می‌کنند؟ (واقعیت پشت پرده)

برخلاف تصور، اکثر مسدودسازی‌ها «دشمنی با ایرانی‌ها» نیست؛

بلکه ترکیب چند عامل است:

تناقض بین IP، کشور، مدارک و رفتار مالی
واریز/برداشت‌های غیرعادی و مشکوک به Money Laundering
لاگین از چند کشور بدون منطق سفر
استفاده از شماره‌های مجازی ناامن یا ایمیل‌های ضعیف
مدارک هویتی نامعتبر، ادیت شده، یا تکراری در چند پلتفرم

بسیاری از کاربران تازه بعد از مسدود شدن می‌فهمند که:

آن شماره مجازی رایگان
آن VPN عمومی
و آن اسکرین‌شات دستکاری‌شده‌ی قبض

ارزش ریسک چند ده هزار دلاری سرمایه را نداشته است.

ریکاوری حساب مسدود شده یعنی چه؟

بازیابی حساب مسدود شده در صرافی یعنی:

صرافی قانع شود که:
- شما شخص واقعی هستید
- منبع پول، قانونی است
- رفتاری خلاف قوانین مبارزه با پول‌شویی نداشته‌اید
درخواست شما از «صف اسپم کاربران معمولی» به «پرونده قابل بررسی» منتقل شود.
در نهایت:
- یا حساب کامل باز شود
- یا حداقل اجازه برداشت موجودی داده شود

و این‌جا همان جایی است که “مدارک مثبته” + نحوه ارائه آن، کل بازی را عوض می‌کند.

شوپی چه نقشی در این مسیر دارد؟

Shoopi خودش را فقط یک فروشنده مدارک نمی‌داند؛

بلکه معمار سناریوی احراز هویت و ریکاوری است.

سه لایه‌ی اصلی نقش Shoopi:

بازسازی هویت دیجیتال
فراهم کردن مدارک مثبتِ قابل دفاع
هم‌راستا کردن رفتار مالی، ارتباطی و هویتی شما

بخش زیادی از این زیرساخت از طریق این سرویس‌ها تأمین می‌شود:

خدمات احراز هویتبرای ساخت هویت سازگار و قانونی در پلتفرم‌های مالی
احراز هویت دائمی و قانونی صرافی‌های ارز دیجیتالبرای ساخت پروفایل حرفه‌ای و قابل دفاع نزد صرافی‌ها
حساب‌ها و خدمات ارزی و بانکی خارجیبرای ارائه مدارک مثبته‌ی بانکی واقعی
سیم‌کارت‌های فیزیکی و مجازی خارجیبرای شماره تماس معتبر و پایدار جهت دریافت کدها و تماس‌های تأیید
پکیج کامل پی‌پال، سیم‌کارت، ویزا کارت و سروربرای کسانی که صرافی از آن‌ها مدارک تراکنش‌های خارجی و حساب‌های متصل را می‌خواهد

مدارک مثبته یعنی چه؟ (از نگاه صرافی‌ها)

وقتی می‌گوییم «مدارک مثبته»، در عمل داریم درباره چیزهایی صحبت می‌کنیم که:

هویت شما را ثابت می‌کند
- پاسپورت معتبر
- کارت ملی/آی‌دی کارت خارجی
- سلفی‌های ویدئویی با استاندارد KYC
آدرس واقعی و محل سکونت شما را ثابت می‌کند
- قبض خدماتی به نام شما
- صورت‌حساب بانکی
- نامه رسمی از بانک یا مؤسسه مالی
منبع پول (Source of Funds) را ثابت می‌کند
- استیتمنت بانکی
- تاریخچه تراکنش‌ها
- اثبات درآمد از فریلنسری، حقوق، یا فعالیت تجاری

شوپی در این سه لایه، ابزارهایی دارد که شما به تنهایی به آن‌ها دسترسی ندارید:

برای کسانی که می‌خواهند درآمدشان از پلتفرم‌های کار فریلنسری ثابت شود: احراز هویت دائمی و قانونی پلتفرم‌های فریلنسری می‌تواند پشتوانه‌ای باشد برای نشان دادن منبع قانونی درآمد در مکاتبه با صرافی.
برای اتصال تراکنش‌های بین‌المللی و اثبات استفاده از یک سیستم مالی شفاف: پکیج کامل پی‌پال با سیم‌کارت و ویزا کارت و سرور می‌تواند به عنوان رفرنس تراکنش‌های قانونی استفاده شود.

مراحل ریکاوری حساب مسدود شده در صرافی (مدل کاری حرفه‌ای)

در ادامه، یک فلوچارت واقعی و عملی را می‌بینی که Shoopi در پروژه‌های ریکاوری از آن استفاده می‌کند:

۱. تحلیل علت مسدودی (Case Analysis)

قبل از هر چیز، لازم است بفهمیم صرافی دقیقاً چرا شما را مسدود کرده:

Login از کجاها بوده؟ (کشور، دستگاه، ساعت‌ها)
چه حجمی از پول در چه بازه‌ای جابه‌جا شده؟
چه نوع کوین‌ها یا شبکه‌هایی استفاده شده؟
آیا قبل از مسدودی ایمیل هشدار گرفته‌اید؟

این تحلیل، تعیین می‌کند چه نوع مدارکی باید تهیه شود.

۲. دسته‌بندی ریسک حساب

حساب‌ها معمولاً در یکی از این دسته‌ها قرار می‌گیرند:

Low Risk: فقط نیاز به تکمیل مدارک KYC
Medium Risk: تناقض IP، کشور، شماره تماس یا آدرس
High Risk: حجم بالا، استفاده از Mixer، تراکنش‌های مشکوک

در ریسک‌های متوسط و بالا، استفاده از سرویس‌های تخصصی Shoopi حیاتی است؛ چون:

باید هویت، آدرس، شماره تماس و حتی حساب بانکی با هم هماهنگ شوند.

این‌جا جایی است که سرویس‌های زیر وارد بازی می‌شوند:

و ماژول جامع سیم‌کارت‌های خارجی

برای ساخت یک هویت ارتباطی پایدار و قابل تماس.

۳. ساخت پکیج مدارک مثبته

بر اساس تحلیل ریسک، یک پکیج مستند آماده می‌شود که ممکن است شامل موارد زیر باشد:

مدارک احراز هویت قانونی (با تکیه بر خدمات احراز هویت شوپی و احراز هویت صرافی‌های ارز دیجیتال)
مدارک بانکی و تراکنش‌ها (با اتکا بر حساب‌ها و خدمات ارزی و بانکی خارجی)
اثبات منبع درآمد از فریلنسری (با کمک احراز هویت پلتفرم‌های فریلنسری)

۴. طراحی متن مکاتبه با صرافی (Case Letter)

بسیاری از کاربران این مرحله را ساده می‌گیرند و یک متن کوتاه می‌نویسند:

Hi, my account is blocked, please open it.

در حالی که یک Case Letter حرفه‌ای باید:

توضیح واضح، منظم و محترمانه از فعالیت‌های شما بدهد
منبع پول را به زبان حقوقی و شفاف توضیح دهد
به فایل‌های پیوست (مدارک مثبته) ارجاع دقیق بدهد
نشان دهد شما با قوانین AML و KYC آشنا هستید

Shoopi با تجربه ده‌ها مکاتبه موفق، می‌داند هر صرافی چه نوع زبان، فرمت و دیتایی را ترجیح می‌دهد.

۵. پیگیری و مدیریت پاسخ‌های صرافی

صرافی‌ها ممکن است:

مدارک بیشتری بخواهند
سؤال‌های جزئی‌تر بپرسند
یا یک‌سری تراکنش‌ها را به‌طور خاص زیر سؤال ببرند

در این مرحله، مهم است:

پاسخ‌ها عجولانه و احساسی نباشند
با مدارک جدید و توضیحات منطقی تکمیل شوند

Shoopi این مرحله را هم مثل یک پرونده حقوقی مدیریت می‌کند:

گام‌به‌گام، مستدل، بدون تناقض.

نقش سایر سرویس‌های Shoopi در جلوگیری از مسدودی‌های بعدی

ریکاوری یک حساب، پایان داستان نیست؛

اگر زیرساخت را اصلاح نکنید، بار بعد ممکن است بدتر مسدود شوید.

برای همین، Shoopi پیشنهاد می‌کند کاربران پس از ریکاوری:

ساختار عمومی اکانت‌ها، اشتراک‌ها و ابزارهای تحریمی خود را از طریق اکانت‌ها و اشتراک‌های تحریمی بازطراحی کنند.
برای تحلیل حرفه‌ای و رفتار منطقی در بازار، از اکانت‌های اورجینال TradingView استفاده کنند تا رفتارشان شبیه یک تریدر حرفه‌ای و مستمر باشد، نه کسی که فقط به دنبال یک شات سود است.

چرا شوپی در ریکاوری حساب با ارائه مدارک مثبته متفاوت است؟

نگاه سیستمی: به‌جای فروش یک‌تکه سرویس، زنجیره کامل هویت، بانک، ارتباط و رفتار را طراحی می‌کند.
تجربه روی پلتفرم‌های مختلف: از بروکرهای فارکس (با سرویس احراز هویت دائمی بروکرهای فارکس) تا صرافی‌ها و پلتفرم‌های فریلنسری، Shoopi در چند اکوسیستم مالی مختلف تجربه عملی دارد.
ترکیب دانش فنی + حقوقی: تیم Shoopi فقط KYC نمی‌شناسد؛ سازوکارهای AML، Compliance و حساسیت‌های واقعی سیستم‌های صرافی را می‌فهمد.

اگر الان حسابت مسدود شده، چه کار کنی؟

هیچ مدرک ضعیفی ارسال نکن. هر بار ارسال اشتباه، کار را سخت‌تر می‌کند.
از ساخت ویدئوها یا مدارکی که «غیرطبیعی» به نظر می‌رسند خودداری کن.
سناریو را درست ببند:
- کشور
- IP
- شماره تماس
- حساب بانکی
- مدارک هویتی
همه باید یک داستان واحد و منطقی را تعریف کنند.
برای طراحی این سناریو و ساخت مدارک مثبته‌ی مناسب، از مرکز سرویس‌های هویتی Shoopi شروع کن: 👉 خدمات احراز هویت 👉 احراز هویت صرافی‌های ارز دیجیتال 👉 حساب‌ها و خدمات ارزی و بانکی خارجی 👉 سیم‌کارت‌های خارجی